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台退休警察夫妻非法吸金2亿台币 600多人受骗

105发布时间:2016-09-01 15:05 类别:娱乐 明光新闻网

台退休警察夫妻非法吸金2亿台币 600多人受骗 屏东检调查扣飞耀自助会的8千万元不动产及2千万元账户。记者萧雅娟 摄屏东检调查扣飞耀自助会的8千万元不动产及2千万元账户。记者萧雅娟 摄

  中新网9月1日电 据台湾联合新闻网报道,台湾屏东县警察局潮州警分局退休的侦查小队长纪毅明,和其妻子白桂锦、大女儿纪乃瑜、会计陈金彤,涉嫌组成飞跃自治互助联谊会,“从被害人变加害人”,以高利率诱骗高屏地区600多人,不法吸金超过2亿元(新台币,下同),8月31日,4人均遭屏东地方法裁定院羁押禁见。

  屏东调查站表示,飞跃自助会储备会首白桂锦,曾是高雄康乃馨互助会成员,因被倒会,“被害人变加害人”,模仿其手法,用高利息的合会作为掩护,以会养会,更盗用人头冒标,将金钱移转购买高雄六龟区17笔土地。

  去年9月间部分会员发现没有利润,上门后白桂锦避不见面,因而向调查站检举。检调调查,白桂锦丈夫是退休的侦查小队长纪毅明,夫妻和大女儿纪乃瑜连手经营飞跃自助会。

  检方指出,飞耀自助会从4年前起藉由“抽签标”与“固定标”等方式诱骗民众加入互助会,并提供私人账号供会员汇款,以年报酬率658.96%为号召,1期缴3万元,并设下奖金和“处长”、“总监”等干部制度,鼓励会员招揽下线,扩大吸金规模,计共吸金2亿元。

  8月30日,检调搜索高雄住处、屏东办事处等13处所,传唤集团9名成员与证人到案,扣押不动产约8千万元,存款和现金约2千万元,还有1千多枚会员印章,另,还有一名吴姓自助会会首在逃。

  屏检表示,经检察官讯问嫌疑人白桂锦、丈夫纪毅明、女儿纪乃瑜和会计陈金彤等4人。白桂锦供称,投入40多万被倒会,才会组成飞跃自助会,因经营状况不佳才倒会。

  检方认为4人犯罪嫌疑重大,有勾串共犯证人、湮灭隐匿证据,且涉犯重罪,有反复实施同一犯罪之虞,涉嫌违反“银行法”、“洗钱法制法”与诈欺等罪嫌,向法院声请羁押,法院裁定准予羁押禁见。

  屏东调查站副主任张德仁表示,本案是依照“没收新制”扣押不法所得的首例,也呼吁民众若发现互助会有异,请尽快向调查站检举。