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网络传销团伙假称做慈善 女子发展下线2000人

93发布时间:2016-07-31 18:01 类别:生活 明光新闻网

网络传销团伙假称做慈善 女子发展下线2000人

  如今,倡导慈善互助的网站比较多。但市民需要擦亮眼睛了,近日无锡南长警方 在调查中破获一起借着“慈善互助”名义进行非法传销的案件,无锡传销“大姐大”庄某等人及其下线通过口口相传或微信宣传等方式先后发展下线2000余人, 下线层级达六级以上,参加者涉及江苏、上海、安徽、山西、北京、天津等多个省市,涉及资金近1000万元。

  朱鲸润

  经济纠纷后的非法传销

  今年3月以来,无锡通扬桥派出所不断接到因经济纠纷而引发的闹事警情,而且几次闹事的地点都在同一个地方。经警方调查,这些经济纠纷背后隐藏着一个非法传销团伙。

  报警人张某称,今年2月以来,他经别人介绍了解到“众诚慈善互助”网络传销平台的运作模式和盈利方式,为获取高额利息和推荐奖金,他引诱发展下线数十人,结果3月29日平台被关闭,他和下线损失了大量资金。

  高收益吸引会员投钱

  警方调查了解到,这些人都是在一家名为“众诚慈善互助”的网站上投钱,想从中赚取高额利息,结果血本无归。

  “在那个网络平台注册会员,然后申请提供帮助,提供帮助的金额从1000元到50000元封顶,然后会员可以获取收益,一开始每天的收益是 3%。”办案民警介绍,投资周期起初是定十天,也就是说如果投资5000元,十天之后,会员便可以拿到本金和利息共6500元。如此高的收益使会员们不断 往网站里投钱,还不断发展下线获取推荐奖金。

  “其实参与的会员都知道并没有所谓的慈善之说,而是为了投资赚钱。慈善是面具,是为了规避法律风险,躲过警方的调查。”无锡警方迅速成立专案组,开展案件侦查工作,并先后在无锡、常州、南京等地将涉案主要人员庄某等6人抓获。

  传销“大姐大”身负多案

  经调查,犯罪嫌疑人庄某50多岁。今年1月份,她与其他几名犯罪嫌疑人商量决定共同投资16万元,开发一个网络传销模式的“众诚慈善互助”网 站,以短期内给予高额回报为名,引诱投资人通过发展下线参与投资来获利。网站运营短短一个多月,庄某等人及其下线发展下线2000余人,涉及资金近 1000万元。

  “网站上所谓的爱心基金后台数据,庄某可以随时更改。等运行一段时间把平台关掉,股东将钱卷到自己账户去。”办案民警说,庄某其实是无锡传销“大姐大”,“之前她还做一些其他的非法涉嫌集资诈骗平台,欺骗老年人的钱。”